Mining Capital Coin generalinis direktorius apkaltintas 62 mln. USD kriptovaliutų sukčiavimo schemoje | OPA

Vakar buvo paskelbtas kaltinimas, apkaltinantis Mining Capital Coin (MCC), tariamos kriptovaliutų gavybos ir investavimo platformos, generalinį direktorių už tariamą 62 mln.

„Kripto valiuta apgaudinėja finansų rinkas visame pasaulyje, nes blogi veikėjai apgaudinėja investuotojus ir riboja teisėtų verslininkų galimybes kurti naujoves šioje besiformuojančioje erdvėje“, – sakė generalinio prokuroro padėjėjas Kennethas A. Polite’as, jaunesnysis. Teisingumo departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus. „Departamentas yra įsipareigojęs sekti pinigus – tiek fizinius, tiek skaitmeninius – siekdamas atskleisti nusikalstamas schemas, patraukti šiuos sukčius atsakomybėn ir apsaugoti investuotojus.

Remiantis kaltinimu, 44 metų Luizas Capuci jaunesnysis iš Port St. Lucie, Florida, MCC generalinė direktorė ir įkūrėja, suklaidino investuotojus dėl MCC kriptovaliutų gavybos ir investavimo programos, pagal kurią investuotojai galėjo investuoti į MCC pirkdami „Mining Packages“. Pagal šią programą Capuci ir jo sąmokslininkai reklamavo MCC tariamą tarptautinį kriptovaliutų gavybos mašinų tinklą kaip galintį generuoti didelį pelną ir garantuotą grąžą, naudojant investuotojų pinigus naujos kriptovaliutos kasimui. Capuci taip pat reklamavo MCC nuosavą kriptovaliutą „Capital Coin“ kaip tariamą decentralizuotą autonominę organizaciją, kurią „stabilizavo pajamos iš didžiausios kriptovaliutų gavybos operacijos pasaulyje“. Tačiau, kaip teigiama kaltinime, Capuci vykdė apgaulingą investavimo schemą ir nenaudojo investuotojų lėšų naujos kriptovaliutos gavybai, kaip buvo žadėta, o nukreipė lėšas į savo valdomas kriptovaliutų pinigines.

„Šis biuras yra įsipareigojęs apsaugoti vartotojus nuo nesąžiningų sukčių, siekiančių pasinaudoti santykiniu skaitmeninės valiutos naujumu“, – sakė JAV prokuroras Juanas Antonio Gonzalezas iš Floridos pietinės apygardos. „Kaip ir bet kurioje besiformuojančioje rinkoje, tie, kurie investuoja į kriptovaliutą, turi saugotis pelno galimybių, kurios atrodo pernelyg gerai, kad būtų tiesa.

Kaltinamajame akte taip pat teigiama, kad Capuci reklamavo ir apgaulingai parduodavo MCC tariamus „prekybos robotus“ kaip papildomą investavimo mechanizmą investuotojams investuoti į kriptovaliutų rinką. Capuci teigė, kad MCC prisijungė prie „geriausių programinės įrangos kūrėjų Azijoje, Rusijoje ir JAV, kad sukurtų patobulintą „Trading Bot“ versiją.[s] kad [were] išbandyta naudojant dar neregėtas naujas technologijas. Capuci taip pat teigė, kad MKC prekybos robotai veikė „labai dideliu dažniu, galėdami atlikti tūkstančius sandorių per sekundę“ ir kad kiekvienas iš MKC prekybos robotų kasdien generuos grąžą investuotojams. Tačiau Capuci, kaip ir su kasybos paketais, tariamai vykdė investicinio sukčiavimo schemą su „Trading Bots“ ir, kaip žadėjo, nesinaudojo „MCC Trading Bots“, kad uždirbtų investuotojų pajamas, o nukreipdavo lėšas sau ir kartu sąmokslininkai.

„Virtualių valiutų rinkos sparčiai auga, ir, deja, auga ir investicinės kriptovaliutos sukčiai“, – sakė FTB Kriminalinių tyrimų skyriaus direktoriaus padėjėjas Luisas Quesada. „FTB ir mūsų teisėsaugos partneriai yra įsipareigoję tirti finansinį sukčiavimą, kad ir kur jis įvyktų, įskaitant virtualios valiutos erdvę.

Taip pat įtariama, kad Capuci pasamdė reklamuotojus ir filialus, kad reklamuotų MKC ir įvairias jo investicines programas, naudodamas kelių lygių rinkodaros schemą, paprastai žinomą kaip piramidės schema. Siekdamas sėkmingai privilioti investuotojus investuoti, Capuci pažadėjo MCC reklamuotojų ir filialų tinklui įvairių dovanų – nuo ​​Apple laikrodžių ir iPad iki prabangių transporto priemonių, tokių kaip Lamborghini, Porsche ir net asmeninis Capuci Ferrari. Capuci toliau slėpė iš investuotojų gautų pinigų iš sukčiavimo, tarptautiniu mastu per įvairias užsienio kriptovaliutų biržas, plovimo lėšas, vietą ir kontrolę.

„Šis atvejis turėtų būti įspėjimas visiems asmenims, kurie nori neteisėtai pasinaudoti besiformuojančios kriptovaliutų rinkos dviprasmiškumu, kad pasinaudotų nekaltais investuotojais“, – sakė HSI Majamio specialusis agentas Anthony Salisbury. „HSI ir toliau dirbs su savo partneriais, siekdamas, kad visi, kurie naudojasi tokiomis schemomis, taptų klientais.

Capuci apkaltintas sąmokslu sukčiuoti elektroninėmis priemonėmis, sąmokslu sukčiuoti vertybiniais popieriais ir sąmokslu vykdyti tarptautinį pinigų plovimą. Jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų, jam gresia maksimali 45 metų laisvės atėmimo bausmė. Federalinio apygardos teismo teisėjas paskirs bet kokią bausmę, atsižvelgdamas į JAV bausmių skyrimo gaires ir kitus įstatymų nustatytus veiksnius.

FTB Majamio biuras ir HSI Majamio lauko biuras tiria bylą.

Baudžiamųjų bylų skyriaus sukčiavimo skyriaus teisminiai advokatai Kevinas Lowellas ir Sara Hallmark bei JAV advokato padėjėjas Yiselis Valdesas iš Floridos pietinės apygardos patraukia baudžiamąją bylą.

Kaltinamasis aktas yra tik kaltinimas, o kaltinamasis laikomas nekaltu, kol jo kaltė neįrodoma be pagrįstų abejonių teisme.

Leave a Comment