Kaip vietiniai aukštųjų technologijų nusikalstamumo padaliniai seka ir konfiskuoja pavogtą kriptovaliutą

Kai iš Kalifornijos vyro šiais metais netikra romantika išviliojo šimtus tūkstančių dolerių kriptovaliutos, Erin West sugebėjo susekti ir užšaldyti pinigus.

Westas, apygardos prokuroro pavaduotoja, vadovaujanti aukštųjų technologijų nusikaltimų skyriui Santa Klaros apygardoje, sakė mananti, kad sukčius gyvena šalyje, kurioje nėra lengvas kelias į ekstradiciją, todėl greičiausiai jis artimiausiu metu nebus suimtas. Tačiau pinigai yra kita istorija.

„Šiomis dienomis mūsų duona ir sviestas iš tikrųjų seka kriptovaliutą, bando ją sulaikyti ir pasiekti greičiau, nei blogiukai perkelia ją ten, kur mes negalime jos patraukti“, – sakė Westas.

Westas yra vienas iš augančio skaičiaus valstybės ir vietos prokurorų bei teisėsaugos pareigūnų, kurie naudojasi sauja skaitmeninių įrankių, galinčių stebėti blokų grandines – skaitmenines knygas, kurios seka kiekvieną daugelio kriptovaliutų operaciją.

Westas sakė, kad jos komanda stebėjo aukos pinigus, kai jie šokinėjo iš vienos skaitmeninės piniginės į kitą, kol atsidūrė didelėje kriptovaliutų biržoje, kur paaiškėjo, kad sukčius ketino išplauti pinigus arba išgryninti pinigus. Westas išsiuntė orderį į biržą ir užšaldė pinigus, o planuoja juos grąžinti nukentėjusiajam.

Tai ryškus atvirkštinis pokytis nuo vos kelių metų senumo, kai kriptovaliutos buvo laikomos nenumaldoma nusikaltėlių dovana. Kriptovaliutos leidžia vartotojams akimirksniu siųsti pinigus internetu be tarpininkų, tokių kaip bankas. Tai galima padaryti anonimiškai, nes skaitmeninės piniginės, kuriose laikomos kriptovaliutos, neturi būti susietos su asmens tapatybe.

Tačiau kadangi skaitmeninės knygos, kurios palengvina kriptovaliutų naudojimą, yra viešos, teisėsauga pastaraisiais metais pradėjo kaupti kriptovaliutoms sekti reikalingą patirtį, todėl bitkoinas ir ethereum vaidina svarbų vaidmenį daugelyje baudžiamųjų bylų. Per tą laiką tos bylos didžiąja dalimi priklausė federalinės vyriausybės agentūroms, tokioms kaip FTB, Slaptoji tarnyba, Teisingumo departamentas ir Vidaus pajamų tarnyba.

Šios agentūros turi didelius biudžetus tokioms priemonėms kaip blokų grandinės sekimo programos ir santykiai su kolegomis draugiškose šalyse, dėl kurių dažnai susiduriama su tarptautiniais kibernetiniais nusikaltimais. Tačiau toms operacijoms yra ribos, pavyzdžiui, kai įsilaužėliai gyvena šalyse, kurios neišduoda JAV, pavyzdžiui, Rusijoje ar Kinijoje.

Remiantis dviejomis naujausiomis bendrovės skaidrumo ataskaitomis, dauguma teisinių užklausų, pvz., orderiai ir šaukimai į Coinbase, didžiausią Amerikos kriptovaliutų biržą, gaunami iš federalinių teisėsaugos institucijų. Nuo 2020 m. antrojo pusmečio iki 2021 m. pirmojo pusmečio visų JAV teisėsaugos institucijų užklausų padaugėjo daugiau nei dvigubai – nuo ​​1 197 iki 2 727, o valstijų ir vietinių prašymų skaičius tuo laikotarpiu augo labiausiai.

Penktadienį paskelbtoje FTC ataskaitoje nustatyta, kad vienas iš keturių dolerių, prarastų dėl sukčiavimo, dabar sumokamas valiuta.

Elizabeth Murphy, Manheteno apygardos prokuroro padėjėja, sakė, kad kriptovaliuta tapo tokia nuolatine nusikaltimų skundų dalimi, kad nerealu, kad ją tvarkytų tik federalinė vyriausybė.

„Jo tiesiog tiek daug, kad tiesiog nerealu manyti, kad federalinė vyriausybė ir federalinė teisėsauga sugebės atkreipti dėmesį į kiekvieną grėsmę ir tvarkyti kiekvieną atvejį“, – sakė Murphy. „Taigi svarbu, kad vietos gyventojai ugdytų kompetenciją šiose srityse.

Merfio biuras, reklamuojantis elektroninių nusikaltimų karštąją liniją, tapo žmonių, kurie praneša, kad jų NFT buvo pavogti, centru, ir kiekvieną dieną vidutiniškai pateikia naują skundą.

Kaip ir Westo romantikos sukčiavimo atveju, Merfio darbuotojai dažnai apibrėžia sėkmingą atvejį: jie galės užšaldyti ir grąžinti pavogtą turtą, bet tai nėra neįprasta, kad sukčius būtų įtrauktas už grotų.

„Įdomu, nes pradedi galvoti, ką reiškia sėkmingas tyrimas, kas atneša daugiausiai naudos, kaip geriausiai panaudoti mūsų išteklius“, – sakė ji. „Manau, kad su šiuo konkrečiu turtu matysime tai vis dažniau nei anksčiau.

Ohajo visuomenės saugumo departamento teisėsaugos iniciatyvų direktorius Benas Suveris teigė, kad agentūros valstijos Narkotikų žvalgybos centras gavo finansavimą blokų grandinės įrankiams, kad būtų galima imtis daugiau tamsiųjų interneto narkotikų bylų. Tačiau kadangi tai vienintelė agentūra valstybėje, turinti tuos įrankius ir turintį specialų „blockchain“ analitiką, ji tapo de facto valstijos visų kriptovaliutų tyrimų centru, sakė jis.

„Turime nemažai tokių agentūrų, kurios tiesiog neturi šios technologijos ir praktinių žinių, todėl, nors tai yra narkotinės medžiagos, jos mums skambina ir pasakoja apie įvairias sukčiavimo priemones, kai vyresnio amžiaus žmonėms liepiama pirkti kriptovaliutą. Over pasakė.

Kibernetinio saugumo bendrovės GroupSense generalinis direktorius Kurtis Minderis sakė, kad pastaruoju metu gavo daug užklausų dėl mokymo seminarų ir blokų grandinės analizės programinės įrangos iš valstybės ir vietos įstatymų.

„Matome pačią to pradžią, kai jie jaučia tam tikrą atsakomybę, kad turi kalbėti apie tokius dalykus arba parodyti tam tikrą kompetencijos lygį“, – sakė jis. „Jie nori reaguoti į savo rinkėjus ir yra geriau matomi savo rinkėjams, kur FTB yra šiek tiek neskaidrus.

Leave a Comment