JAV paskelbė baudžiamąjį kaltinimą pirmoje kriptovaliutų sankcijų byloje

Rezervuota vieta, kai įkeliami straipsnio veiksmai

Teisingumo departamentas pradėjo pirmąjį baudžiamąjį persekiojimą dėl įtariamojo kriptovaliutos naudojimas siekiant išvengti JAV ekonominių sankcijų, penktadienį paskelbė federalinis teisėjas.

Neįprastoje devynių puslapių nuomonėje JAV magistrato teisėjas Zia M. Faruqui iš Vašingtono, Kolumbijos apygardoje, paaiškino, kodėl jis patvirtino Teisingumo departamento baudžiamąjį skundą prieš Amerikos pilietį, apkaltintą daugiau nei 10 milijonų dolerių vertės bitkoino perdavimu į virtualią valiutą iš kelių šalių, kurioms JAV vyriausybė skyrė visapusiškas sankcijas: Kubai, Iranui, Šiaurės Korėjai, Sirijai ar Rusijai.

Nutartyje teisėjas kriptovaliutos reputaciją, suteikiančią vartotojams anonimiškumą, pavadino mitu. Jis pridūrė, kad nors kai kurie teisės ekspertai teigia, kad virtualiems pinigams, tokiems kaip bitkoinas, ethereum ar „Tether“, JAV sankcijos netaikomos, nes jie yra sukurti ir perkeliami už tradicinės finansų sistemos ribų, pastaruoju metu Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro veiksmai reikalauja federalinės valdžios. teismai nuspręstų kitaip.

„Pirma problema: virtuali valiuta neatsekama? NETEISINGA … Antra problema: sankcijos netaikomos virtualiai valiutai? NETEISINGA“, – rašė Faruqui, perimdamas ir įvertindamas velionio Amerikos politikos apžvalgininko Johno McLaughlino ir jo ilgalaikės televizijos programos „The McLaughlin Group“ staccato pateikimo stilių.

„Teisingumo departamentas gali ir patrauks baudžiamojon atsakomybėn asmenis ir subjektus už OFAC taisyklių, įskaitant virtualios valiutos, nesilaikymą“, – sakė Faruqui.

Savo nuomonėje Faruqui rašė, kad priėmė spalio mėn. OFAC paskelbtas gaires, kuriose teigiama, kad sankcijų reglamentai vienodai taikomi operacijoms, susijusioms su virtualiomis valiutomis, kaip ir su JAV doleriais ar kitomis tradicinėmis fiat valiutomis.

Kaltinamasis nuomonėje nebuvo įvardytas, o pagrindinė byla lieka užantspauduota – kaip dažnai vyksta vykstančiame tyrime – po to, kai teismas, pasitaręs su prokurorais, nuslėpė informaciją, pagal kurią būtų galima nustatyti subjekto ar liudininkų tapatybę.

Tarpinis kaltinimas yra naujas JAV baudžiamosios teisėsaugos postūmis, nukreiptas į kriptovaliutų operacijas, tuo metu, kai kyla vis didesnis susirūpinimas dėl to, kiek neteisėtų veikėjų gali naudoti arba naudoja tokius metodus pinigams plauti arba verslui su šalimis, kurias Jungtinės Valstijos atskyrė nuo dolerio. , tarptautinių finansų gyvybės šaltinis.

Ar Rusija panaudos kriptovaliutą, kad panaikintų JAV sankcijas? Kai kurie politikos formuotojai skambina pavojaus varpais

Kovo mėnesį generalinis prokuroras Merrickas Garlandas pareiškė, kad teisėsaugos darbo grupė, reaguodama į Rusijos invaziją į Ukrainą, „nukreips pastangas panaudoti kriptovaliutą siekiant išvengti JAV sankcijų“, be kita ko. Šių metų pradžioje Teisingumo departamentas taip pat paskelbė apie didžiausią virtualios valiutos konfiskavimą po to, kai sulaikė Niujorko porą, apkaltintą bandymu išplauti pavogtus bitkoinus už 3,6 mlrd.

Iždo departamentas šį mėnesį įvedė pirmąsias sankcijas kriptovaliutų „maišytuvui“, kuris tariamai padėjo nuslėpti įsilaužtų lėšų šaltinį, įskaitant su Šiaurės Korėjos vyriausybe susieto tinklo „Lazarus Group“, kuris buvo apkaltintas pavogęs maždaug 1,75 mlrd. neteisėta branduolinių raketų ir ginklų kūrimo programa.

Ari Redbordas, 2019 ir 2020 metais dirbęs Iždo departamento terorizmo ir finansinės žvalgybos sekretoriaus vyresniuoju patarėju, penktadienio bylą pavadino pirmuoju JAV baudžiamuoju persekiojimu, nukreiptu į kriptovaliutos naudojimą sankcijų byloje. Jis sakė, kad nutarime aiškiai nurodyta, kad toks elgesys yra atsekamas ir „nekintamas, kitaip tariant, operacijos naudojant kriptovaliutą yra amžinos“.

„Tai, ką matome, yra tai, kad Teisingumo departamentas ketina aktyviai sekti veikėjus, kurie bando naudoti kriptovaliutą, bet taip pat, kad sunku panaudoti kriptovaliutą siekiant išvengti sankcijų“, – sakė Redbordas. „Tai rodo, kad daugeliu atžvilgių kriptovaliuta nėra gera priemonė vengti sankcijų ar plauti pinigus.

Fed areštavo susituokusią porą, konfiskavo 3,6 mlrd. USD nulaužtų bitkoinų lėšų

Remiantis penktadienio sprendimu, JAV valdžios institucijos pateikė kaltinimus kovo mėnesį po to, kai tariamai išsiaiškino, kad šalis, kuriai taikomos sankcijos, su kaltinamųjų pagalba sukūrė PayPal tipo mokėjimo platformos sistemą. Jame teigiama, kad tyrėjai galėjo naudoti sudėtingus blokų grandinės analizės įrankius, kad galėtų atsekti to asmens veiksmus, nes nepaisant kriptovaliutų anoniminių savybių, visos operacijos į individualias sąskaitas įrašomos į viešąsias knygas, kurias galima kaupti į didelius duomenų rinkinius.

10 mln. USD mokėjimų bitkoinais buvo kilę iš Jungtinių Valstijų ir buvo perduoti mokėjimo platformos klientams, teigiama sprendime cituojamame JAV įstatymų pareiškime. Platforma reklamavo savo paslaugas kaip skirtas išvengti Amerikos sankcijų, o kaltinamasis „išdidžiai pareiškė“, kad gali tai padaryti naudodamas bitkoinus, žinodamas, kad šalis yra įtraukta į juodąjį sąrašą, sakoma sprendime.

Nuomonėje teigiama, kad tyrėjai galėjo sekti „(virtualiuosius) pinigus“ ir identifikuoti jų taikinį, naudodamiesi sintezuotais šaukimais iš JAV ir užsienio virtualios valiutos keityklos, tokios kaip „Binance“ ar „Coinbase“, kurias naudojo kaltinamasis. Taip pat tradicinės JAV finansų institucijos banko informacija, įtariamasis finansavo pirmąjį mainus su jais. Tyrėjai taip pat naudojo el. pašto kratos orderių grąžinimus ir fiktyvios įmonės registracijos informaciją.

Konkrečiai kalbant, atsakovas panaudojo interneto adresą Jungtinėse Valstijose, siekdamas valdyti mokėjimų ir perlaidų sistemą, kuri apėmė JAV fiktyviosios bendrovės, kuri padėtų pirkti domenus, įkūrimą, JAV finansinių sąskaitų naudojimą, kad padėtų jai ir jos klientams, ir siųstų bitkoinus. į susijusias sąskaitas, nurodė teismas.

Tai padėjo, kad abu JAV subjektai rinko teisiškai reikalaujamą informaciją „pažink savo klientą“, identifikuojančią atsakovą. Abi keityklos taip pat buvo pasiekiamos iš interneto adresų, atsektų iki atsakovo namų, o prie dviejų paskyrų, į kurias buvo siunčiama užsienio birža, buvo prieita iš interneto adreso sankcionuotos šalyje, kartais minutėmis, remiantis nutarimu.

Faruqui padarė išvadą, kad yra tikėtina priežastis manyti, kad kaltinamojo virtualios valiutos perdavimas į šalį, kuriai taikomos sankcijos, pažeidė JAV įstatymus ir kad asmeniui gresia atsakomybė už dviejų keitimų pažeidimą, net jei galbūt ir nesąmoningai. Teismas nustatė, kad užsienio valiutai buvo taikomi JAV teisės aktai, kai ji sąmoningai „reeksportavo finansines paslaugas, įskaitant virtualią valiutą, kilusią iš JAV arba iš JAV asmens“, nurodė teismas.

Leave a Comment