JAV iždas nori, kad kriptovaliutų įmonės įtrauktų į juodąjį sąrašą „blockchain“ piniginės, naudojamos neteisėtiems sandoriams

JAV iždo departamentas dabar prašo kriptovaliutų įmonių aktyviai įtraukti blokų grandinės piniginės paslaugas į juodąjį sąrašą, jei jos dažnai naudojamos neteisėtiems sandoriams.

(Nuotrauka: Chrisas McGrathas / „Getty Images“)
Moteris eina pro įėjimą į kriptovaliutų keityklą 2021 metų balandžio 16 dieną Stambule, Turkijoje. Turkijos centrinis bankas paskelbė uždraudęs pirkiniams naudoti kriptovaliutas ir kriptovaliutą.

Pareigūnai pridūrė, kad tai turėtų būti daroma net ir be oficialaus jų nurodymo. Nuo tada, kai kriptovaliutų pramonė patyrė didžiulį augimą, daugelis žmonių nusprendė į ją investuoti daug pinigų.

Dėl šios priežasties daugelis žmonių nusprendė jį panaudoti neteisėtai veiklai. Pavyzdžiui, įsilaužėliai naudoja kriptovaliutas, kad pavogtus pinigus pervestų nepagaudami.

Kita vertus, kai kurie valstybės remiami kibernetiniai nusikaltėliai pasikliauja skaitmeninėmis monetomis, kad jų vyriausybės galėtų išvengti JAV nustatytų sankcijų, dėl kurių gali kilti grėsmė nacionaliniam saugumui.

Naujausios JAV iždo pastangos prieš neteisėtus kriptovaliutų sandorius

Remiantis naujausia CoinDesk ataskaita, JAV iždo departamentas konkrečiai kalba apie problemines kriptovaliutų pinigines.

JAV iždas nori, kad kriptovaliutų įmonės įtrauktų į juodąjį sąrašą „blockchain“ piniginės, naudojamos neteisėtiems sandoriams

(Nuotrauka: MARVIN RECINOS / AFP per „Getty Images“)
2022 m. sausio 26 d. žmonės naudoja Salvadoro vyriausybės Chivo piniginę bitkoinams atlikti San Salvadore. – Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paragino Salvadorą atsiimti bitkoinus.

Taip pat skaitykite: Jack Dorsey bloko „Bitcoin Eyes“ „ekosistemos“ plėtra, o ne „tik mokėjimų įmonė“

Alessio Evangelista, „FinCEN“ (Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklo) asocijuotas direktorius vykdymo klausimais, teigė, kad kriptovaliutų paslaugų teikėjai dažniausiai vengia įsitraukti, kai „blockchain“ piniginės naudojamos neteisėtai veiklai.

Jis pridūrė, kad jie deda pastangas tik tuo atveju, jei bus paskelbtas OFAC paskyrimas arba paskelbtas baudžiamasis kaltinimas.

Be to, Evangelista per „Chainalysis LINKS“ konferenciją taip pat paaiškino, kad tai, kaip kriptovaliutų įmonės ignoruoja „blockchain“ piniginių „raudonąsias vėliavėles“, kelia pavojų jų reputacijai.

Kita vertus, pareigūnas taip pat atkreipė dėmesį į problemą su Šiaurės Korėja, kur valstybės remiami kibernetiniai nusikaltėliai pavogė apie 650 USD kriptovaliutų per „Axie Infinity“ vagystę.

„Šios lėšos buvo pavogtos siekiant paremti totalitarinį režimą, kuris leidžia savo pinigus kurdamas masinio naikinimo ginklus savo piliečių maitinimo sąskaita“, – sakė Evangelista.

Kriptovaliuta kaip sankcijų išvengimo įrankis

Be Šiaurės Korėjos, „The Conversation“ anksčiau skelbė, kad Rusija taip pat buvo apkaltinta kriptovaliutų naudojimu, kad išvengtų JAV sankcijų Rusijos ir Ukrainos konflikto metu.

„Blockchain“ ekspertai teigė, kad šalis konvertuoja savo pinigus į skaitmenines monetas, kad jie galėtų atlikti išorinius sandorius, suteikdami jiems reikalingus išteklius.

Taip teigia JAV iždo departamentas. yra susirūpinęs. Rašymo metu finansų skyrius jau taikė sankcijas kai kurioms kriptovaliutų piniginėms, nes jos naudojamos neteisėtoms operacijoms.

Tai apima „Blender“ ir „Tornado Cash“. Jei norite pamatyti daugiau informacijos apie šias juodajame sąraše esančias kriptovaliutų pinigines, galite apsilankyti šioje nuorodoje.

Kita vertus, JAV teisingumo departamentas pradėjo savo pirmąją kriptovaliutų baudžiamąją bylą, turinčią įtakos sankcijoms.

Tuo tarpu kai kurie Londono vagys daugiausia dėmesio skiria kriptovaliutų investuotojams.

Norėdami gauti daugiau naujienų apie kriptovaliutas ir kitas su skaitmeninėmis monetomis susijusias temas, visada atidarykite skirtukus čia, „TechTimes“.

Susijęs straipsnis: Kinija mato atnaujintą Bitcoin gamybą kaip kalnakasių sijoną Pekino kriptovaliutų reglamentuose

Šis straipsnis priklauso „TechTimes“.

Parašyta: Grifas Davisas

ⓒ 2021 TECHTIMES.com Visos teisės saugomos. Nedauginti be leidimo.

.

Leave a Comment